Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI)

اداره کل تروریسم و اطلاعات هوشمند مالی

کتاب جنگ‌های ایران:

درسال ۲۰۰۴ دولت جورج بوش یک اداره جدید در «وزارت خزانه‌داری» ایجاد کرد؛ این مجموعه TFI نام‌گذاری شد و شامل واحدهایی بود که تمرکزشان بر جمع‌آوری اطلاعات جاسوسی، تحریم‌ها و جنایت مالی قرار گرفت.

این اداره‌ی کل جزء یکی از ارکان اصلی وزارت خزانه‌داری آمریکا است که وظیفه‌ی ره‌گیری هوشمند، تحلیل و ارائه‌ی برنامه‌ی اقدام علیه فعالیت‌های اقتصادی کشورها و جریان‌های معاند با آمریکا در سراسر جهان را به عهده دارد. ساختار سازمانی این مجموعه گسترده شامل ۴ رکن ویژه است:

اداره‌ی کنترل دارایی‌های خارجی Office of Foreign Assets Control (OFAC)

اداره‌ی اطلاعات هوشمند و تحلیل Office of Intelligence and Analysis (OIA)

تأمین مالی تروریسم و جرائم مالی Terrorist Financing and Financial Crimes (TFFC)

اداره‌ی امور اجرایی برای جبران دارایی‌ها Treasury Executive Office for Asset Forfeiture (TEOAF)

رئیس این اداره‌ی کل، طبق قانون فدرال آمریکا باید توسط رئیس‌جمهور به سنا معرفی شود و همراه دیگر اعضای کابینه‌ی دولت ایالات‌متحده رأی غالب بیاورد.

تا پیش از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ میلادی، استوارت لیوی و دیوید کوهن ریاست این مجموعه را به عهده داشتند و از این سال به بعد Sigal P. Mandelker توسط ترامپ نامزد ریاست بر این بخش شده و اکنون رئیس TFI است.